Công an Đà Nẵng phá đường dây lừa đảo chứng khoán hơn 100 tỷ đồng qua LB-Pro

Công an Đà Nẵng khởi tố loạt bị can trong đường dây lừa đảo chứng khoán

Ngày 4/11/2026, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP. Đà Nẵng cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Phan Tuấn Anh (sinh năm 1977, trú tại Đà Nẵng) để điều tra về các tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Rửa tiền, liên quan đến đường dây kêu gọi đầu tư chứng khoán thông qua ứng dụng tài chính giả mạo LB-Pro.

Cùng vụ án, cơ quan điều tra đã khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Nhật Khánh, Trần Quốc Anh (cùng trú tại Đà Nẵng) và Nguyễn Thị Kiều Nhung (trú tại Quảng Trị) về tội Rửa tiền. Riêng Trần Thị Lan Nhi bị khởi tố và áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú.

Theo thông tin từ Công an TP. Đà Nẵng, đường dây này có sự tham gia của các đối tượng trong nước và người nước ngoài, sử dụng ứng dụng LB-Pro để tạo dựng hoạt động đầu tư tài chính, chứng khoán nhằm thu hút người dân chuyển tiền.

Kết quả xác minh bước đầu cho thấy tổng số tiền các đối tượng chiếm đoạt của nhà đầu tư lên đến hơn 100 tỷ đồng. Trong đó, riêng các bị hại trên địa bàn TP. Đà Nẵng bị chiếm đoạt khoảng 11 tỷ đồng.

Qua công tác nắm tình hình, Phòng An ninh mạng Công an TP. Đà Nẵng phát hiện Phan Tuấn Anh có những biểu hiện nghi vấn liên quan đến hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản và rửa tiền thông qua hình thức kêu gọi đầu tư trên ứng dụng LB-Pro.

Theo kết quả điều tra ban đầu, khoảng năm 2023, Phan Tuấn Anh gặp gỡ một đối tượng người nước ngoài. Sau đó, các đối tượng bàn bạc, thống nhất phương thức tổ chức hoạt động lừa đảo bằng cách thành lập các doanh nghiệp không có hoạt động kinh doanh thực chất và mở tài khoản ngân hàng mang tên doanh nghiệp.

Các tài khoản này được đặt dưới tên những công ty có liên quan hoặc trùng với các dự án đầu tư xuất hiện trên ứng dụng LB-Pro, tạo cảm giác hoạt động đầu tư được triển khai thông qua những tổ chức có pháp nhân.

Dưới danh nghĩa các dự án đầu tư tài chính, chứng khoán và thương mại điện tử, nhóm đối tượng từng bước tạo dựng lòng tin, kêu gọi người dân tham gia và chuyển tiền vào những tài khoản ngân hàng được chỉ định.

Tuy nhiên, theo cơ quan Công an, số tiền nhà đầu tư chuyển vào không được sử dụng cho hoạt động đầu tư như giới thiệu mà bị các đối tượng tiếp nhận, luân chuyển để chiếm đoạt.

Công an Đà Nẵng làm rõ thủ đoạn chuyển hơn 80 tỷ đồng sang USDT

Một trong những thủ đoạn được cơ quan điều tra làm rõ là việc sử dụng hệ thống tài khoản ngân hàng doanh nghiệp để tiếp nhận tiền, sau đó nhanh chóng chuyển qua nhiều tài khoản và đổi sang tài sản mã hóa USDT.

Theo tài liệu điều tra ban đầu, sau khi nhận tiền từ các nhà đầu tư, nhóm đối tượng tổ chức luân chuyển dòng tiền, chuyển đổi từ đồng Việt Nam sang USDT rồi đưa đến các ví điện tử do tổ chức tội phạm ở nước ngoài quản lý.

Cơ quan Công an xác định phương thức này nhằm che giấu nguồn gốc dòng tiền và gây khó khăn cho hoạt động truy vết, điều tra.

Để thực hiện, Phan Tuấn Anh bị xác định đã câu kết với Nguyễn Nhật Khánh, Trần Thị Lan Nhi, Nguyễn Thị Kiều Nhung, Trần Quốc Anh và một số đối tượng khác tham gia thành lập, quản lý các công ty không có hoạt động kinh doanh thực chất, đồng thời mở nhiều tài khoản ngân hàng doanh nghiệp phục vụ việc tiếp nhận và luân chuyển tiền.

Đáng chú ý, chỉ trong khoảng thời gian từ ngày 1/8 đến ngày 25/8/2023, Phan Tuấn Anh cùng các đối tượng đã sử dụng tài khoản ngân hàng của Công ty TNHH Quản lý đầu tư LB để nhận tiền của nhà đầu tư, sau đó chuyển hơn 80 tỷ đồng cho các đối tượng khác mua USDT và chuyển cho đối tượng người nước ngoài.

Trước tính chất phức tạp của vụ án, có nhiều người liên quan, hoạt động trên nhiều địa bàn và có yếu tố nước ngoài, Phòng An ninh mạng đã phối hợp với Cơ quan An ninh điều tra Công an TP. Đà Nẵng triển khai kế hoạch đấu tranh.

Theo đó, lực lượng chức năng thành lập 7 tổ công tác, đồng loạt tiến hành xác minh, đấu tranh với các đối tượng có liên quan tại Đà Nẵng và TP. Huế.

Quá trình điều tra, cơ quan Công an đã thu thập lời khai, trích xuất dữ liệu điện tử và làm rõ vai trò của những người liên quan. Theo thông tin ban đầu, các đối tượng đã thừa nhận hành vi vi phạm và giao nộp nhiều tài liệu, đồ vật phục vụ điều tra. Tang vật thu giữ gồm một ô tô, một máy tính xách tay và 5 điện thoại di động.

Hiện Cơ quan An ninh điều tra Công an TP. Đà Nẵng tiếp tục điều tra, làm rõ vụ án và vai trò của các cá nhân liên quan.

Vụ việc cho thấy thủ đoạn lợi dụng danh nghĩa đầu tư chứng khoán trên các ứng dụng trực tuyến để tiếp nhận tiền của người tham gia, sau đó chuyển đổi sang tài sản mã hóa nhằm che giấu dòng tiền. Người dân cần thận trọng với những lời mời đầu tư qua ứng dụng không rõ nguồn gốc, đặc biệt khi được yêu cầu chuyển tiền vào tài khoản của các doanh nghiệp không có thông tin hoạt động minh bạch.