Triệu xóa ‘bẫy’ bán container, sắt thép qua mạng: Chiếm đoạt hơn 2,2 tỷ đồng của 71 nạn nhân

Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Quảng Ninh vừa hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị truy tố hai đối tượng trong đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản quy mô lớn trên không gian mạng.

Theo đó, bị can Trần Quang Thiện (SN 1996, trú tại phường Vĩnh Hưng, tỉnh Nghệ An) bị đề nghị truy tố về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo điểm a, khoản 4, Điều 174 Bộ luật Hình sự. Đồng phạm trong vụ án, Đậu Bá Đạt (SN 2001, cùng trú tại phường Vĩnh Hưng, tỉnh Nghệ An), bị đề nghị truy tố về cùng tội danh theo khoản 1, Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Thủ đoạn tinh vi, dựng "kịch bản" tạo lòng tin

Theo kết quả điều tra, lợi dụng nhu cầu mua sắm sắt thép và vỏ thùng container tăng cao của người dân cùng các doanh nghiệp, Trần Quang Thiện đã thu thập thông tin doanh nghiệp, mua gom sim rác, tài khoản ngân hàng và lập hàng loạt tài khoản mạng xã hội giả mạo.

Để giăng bẫy nạn nhân, Thiện xây dựng các website chuyên nghiệp đăng tải hình ảnh, thông số kỹ thuật, giá bán sản phẩm kèm địa chỉ kho bãi ảo. Đối tượng còn chạy quảng cáo trực tuyến và đăng tải bài viết rầm rộ trên các hội nhóm mua bán để tiếp cận khách hàng.

Khi có người liên hệ, Thiện tư vấn, gửi mẫu qua Zalo và liên tục đưa ra các chính sách hấp dẫn như miễn phí vận chuyển, hỗ trợ lắp đặt tận công trình. Nhằm củng cố niềm tin, đối tượng chủ động soạn thảo hợp đồng mua bán điện tử có đầy đủ thông tin pháp lý, điều khoản giao hàng.

Sau khi chốt đơn, Thiện yêu cầu khách hàng chuyển trước 30% đến 50% giá trị hợp đồng làm tiền đặt cọc. Chưa dừng lại ở đó, trong thời gian chờ giao hàng, đối tượng tiếp tục viện nhiều lý do như xuất hóa đơn VAT, mua thêm nguyên liệu gia công... để hối thúc nạn nhân chuyển thêm tiền. Đến ngày hẹn giao hàng, Thiện lập tức chặn mọi liên lạc để chiếm đoạt tài sản.

Đáng chú ý, có trường hợp Thiện dùng thủ đoạn tinh vi hơn: đặt mua hàng thật từ các cơ sở kinh doanh uy tín và yêu cầu chở đến địa chỉ của nạn nhân. Nhìn thấy hàng hóa được vận chuyển đến đúng hẹn, nạn nhân tin tưởng chuyển nốt số tiền còn lại vào tài khoản của Thiện. Ngay khi nhận được tiền, đối tượng liền cắt liên lạc, bỏ mặc bên bán hàng thật và người mua tự giải quyết với nhau.

71 tổ chức, cá nhân sập bẫy - Khuyến cáo từ Cơ quan Công an

Cơ quan công an xác định, chỉ trong khoảng thời gian ngắn từ tháng 5 đến tháng 9/2025, Trần Quang Thiện đã lừa đảo, chiếm đoạt tổng cộng 2.299.326.330 đồng của 71 tổ chức và cá nhân trên cả nước.

Mở rộng điều tra, lực lượng chức năng làm rõ thêm hành vi giúp sức của Đậu Bá Đạt. Cụ thể, vào ngày 15/8/2025, Đạt đã tiếp tay cho Thiện cung cấp thông tin gian dối, tạo niềm tin giả để chiếm đoạt 47.520.000 đồng của Công ty TNHH MTV Phòng cháy chữa cháy và An ninh điện tử Hà Bắc.

Qua vụ án trên, Công an thành phố Quảng Ninh khuyến cáo người dân và các doanh nghiệp cần nâng cao cảnh giác khi giao dịch tài sản có giá trị lớn trên không gian mạng:

Xác minh trực tiếp: Cần kiểm tra kỹ thông tin pháp lý, năng lực thực tế và địa chỉ kho bãi của bên bán. Nên trực tiếp đến tận nơi kiểm tra hàng hóa trước khi thực hiện thanh toán; không phụ thuộc hoàn toàn vào website, hình ảnh hoặc hợp đồng gửi qua mạng.

Cảnh giác với tiền cọc: Thận trọng trước các yêu cầu chuyển tiền đặt cọc tỷ lệ cao, đề nghị chuyển tiền nhiều lần hoặc tài khoản nhận tiền không trùng khớp với thông tin pháp lý của doanh nghiệp.

Bảo mật thông tin cá nhân: Tuyệt đối không cho thuê, mượn, mua bán tài khoản ngân hàng, sim điện thoại hay thông tin cá nhân.

Khi phát hiện các dấu hiệu nghi vấn lừa đảo, người dân cần dừng ngay giao dịch, liên hệ ngân hàng để yêu cầu hỗ trợ phong tỏa tài khoản, đồng thời lưu giữ toàn bộ chứng từ, tin nhắn giao dịch để trình báo cơ quan Công an xử lý theo quy định của pháp luật.