Vụ Mr Pips: Cơ quan điều tra đề nghị truy tố Shark Bình, gần 200 bị can bị xử lý

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội vừa hoàn tất kết luận điều tra bổ sung vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan đến đường dây do Phó Đức Nam (Mr Pips) cầm đầu.

Theo kết luận điều tra bổ sung, số vụ lừa đảo được xác định tăng từ 738 lên 920 vụ. Tổng số tiền bị cáo buộc chiếm đoạt cũng được điều chỉnh từ hơn 1.300 tỷ đồng lên gần 1.600 tỷ đồng. Đồng thời, số bị can bị đề nghị truy tố tăng từ 75 lên gần 200 người.

Trong số các bị can, ông Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình), Chủ tịch HĐQT Công ty CP Ngân Lượng, bị cơ quan điều tra đề nghị truy tố về tội Rửa tiền.

Theo kết luận điều tra, để phục vụ hoạt động nhận tiền từ các nhà đầu tư, Phó Đức Nam cùng các đồng phạm đã sử dụng hệ thống ví điện tử của Công ty CP Ngân Lượng làm trung gian thanh toán cho nhiều sàn Forex bị xác định hoạt động trái phép.

Cơ quan điều tra cho biết từ năm 2018, việc hợp tác thanh toán ban đầu được triển khai với sàn GKFX trước khi mở rộng sang các sàn khác như DK Trade, ASX, ACX, Sea Investing, HonorFX và ScopeMarkets. Quá trình vận hành được thực hiện thông qua các nhóm trao đổi trên Telegram với sự tham gia của bộ phận kinh doanh, kỹ thuật, vận hành và đại diện các sàn để xử lý giao dịch và đối soát dòng tiền.

Theo cáo buộc của cơ quan điều tra, từ tháng 06/2020, khi cơ quan công an bắt đầu xác minh các giao dịch liên quan, ông Nguyễn Hòa Bình đã chỉ đạo cấp dưới không cung cấp dữ liệu giao dịch thực tế.

Cơ quan điều tra xác định một số nhân sự của Công ty CP Ngân Lượng đã sử dụng dữ liệu của các ví điện tử khác để thay thế, đồng thời điều chỉnh thông tin giao dịch theo hướng số tiền rút bằng hoặc thấp hơn số tiền nạp nhằm hợp thức hóa hồ sơ trước khi gửi cơ quan chức năng. Sau khi tổng hợp, các tài liệu được chuyển cho người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp ký và cung cấp cho cơ quan điều tra.

Một nội dung đáng chú ý trong kết luận điều tra bổ sung là việc cập nhật số liệu về dòng tiền qua hệ thống ví điện tử. Theo đó, trong giai đoạn từ ngày 15/06/2020 đến ngày 23/09/2022, số bị hại được xác định chuyển tiền vào các tài khoản ví Ngân Lượng tăng từ 150 lên 232 người. Tổng số tiền liên quan cũng được điều chỉnh từ hơn 213,4 tỷ đồng lên hơn 318,9 tỷ đồng.

Theo cơ quan điều tra, số tiền này sau đó được luân chuyển qua nhiều tài khoản ngân hàng đứng tên Công ty CP Ngân Lượng trước khi được nạp vào các sàn Forex nêu trên. Đây là một trong những căn cứ được sử dụng trong quá trình đề nghị truy tố các bị can theo quy định của pháp luật.

Hiện vụ án đã được cơ quan điều tra chuyển sang Viện Kiểm sát cùng cấp để xử lý theo quy định pháp luật.