Ngày 2/11, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam Trần Thị Kim Anh (41 tuổi, trú tại phường Thành Nhất, tỉnh Đắk Lắk) và Trần Đại Nghĩa (40 tuổi, trú tại TP. Đà Nẵng) để điều tra về hành vi “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”.
Theo điều tra ban đầu, Kim Anh là nhân viên chăm sóc khách hàng ưu tiên tại một chi nhánh ngân hàng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. Lợi dụng vị trí công tác và sự tin tưởng của khách hàng, Kim Anh cầm điện thoại của khách, hướng dẫn đăng nhập ứng dụng ngân hàng điện tử, sau đó bí mật thao tác chuyển nhượng quyền sở hữu các sổ tiết kiệm trực tuyến sang cho Nghĩa.
Việc liên lạc, trao đổi về chuyển nhượng sổ tiết kiệm giữa hai bị can được thực hiện thông qua các ứng dụng Zalo và Telegram.
Bước đầu, Kim Anh khai nhận, từ tháng 7 đến tháng 9/2026, đã cùng Nghĩa chiếm đoạt tiền gửi tiết kiệm của 5 khách hàng với tổng số tiền hơn 31,7 tỷ đồng. Số tiền này được chuyển cho Nghĩa để phục vụ hoạt động đầu tư, mua bán tiền mã hóa.
Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk đang tiếp tục điều tra, xác minh dòng tiền và làm rõ các tình tiết liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật.
Qua vụ việc, Công an tỉnh Đắk Lắk khuyến cáo người dân không giao điện thoại đang đăng nhập ứng dụng ngân hàng cho người khác tự ý thao tác. Người dân cần tuyệt đối bảo mật mật khẩu, mã OTP; trực tiếp kiểm tra nội dung trước khi xác nhận mọi giao dịch, tránh bị lợi dụng chiếm đoạt tài sản.
