Ngày 21/10/2026, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố vụ án, khởi tố 84 bị can liên quan đường dây lừa đảo trực tuyến xuyên quốc gia, đồng thời điều tra hành vi tổ chức cho người khác ở lại Việt Nam trái phép. Đối tượng Zhao Xuefeng, còn gọi là Đông, quốc tịch Trung Quốc, được xác định là người chủ mưu, cầm đầu và trực tiếp điều hành tổ chức tội phạm này.
Trước đó, ngày 17/10, lực lượng Công an tỉnh Thanh Hóa phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an triển khai phá án, bắt giữ 118 đối tượng tại khách sạn Văn Hoa, phường Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa, trong số này có 113 người nước ngoài và 5 người Việt Nam.
Cụ thể, các đối tượng nước ngoài gồm 74 người Trung Quốc, 28 người Ấn Độ, 9 người Campuchia, 1 người Malaysia và 1 người Myanmar. Cơ quan chức năng xác định 18 trường hợp nhập cảnh trái phép vào Việt Nam và 1 đối tượng đang bị truy nã ở nước ngoài. Nhiều máy móc, thiết bị điện tử phục vụ hoạt động lừa đảo trên không gian mạng cũng bị thu giữ.
Theo Công an tỉnh Thanh Hóa, vụ việc được phát hiện từ công tác quản lý xuất nhập cảnh và nắm tình hình người nước ngoài trên địa bàn. Phòng Quản lý xuất nhập cảnh phát hiện một nhóm người nước ngoài mang nhiều quốc tịch thuê toàn bộ khách sạn Văn Hoa để lưu trú, có biểu hiện sinh hoạt khép kín, bố trí người bảo vệ, canh gác nghiêm ngặt và hạn chế người lạ tiếp cận.
Trước những dấu hiệu bất thường, Đại tá Hoàng Quốc Việt, Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa, trực tiếp chỉ đạo lực lượng an ninh triển khai các biện pháp xác minh, làm rõ hoạt động của nhóm đối tượng.
Kết quả điều tra ban đầu xác định tổ chức có hơn 100 đối tượng, phần lớn từng sinh sống tại Lào, Campuchia. Một số người nhập cảnh trái phép vào Việt Nam hoặc bị truy nã ở nước ngoài. Khi nhập cảnh, các đối tượng mang theo số lượng lớn máy tính, thiết bị viễn thông dưới hình thức thiết bị đã qua sử dụng.
Đáng chú ý, tổ chức này hoạt động theo mô hình phân công nhiệm vụ, có các nhóm phụ trách trực tiếp lừa đảo, quản lý thiết bị, nhân sự, tài chính, hậu cần và phiên dịch. Các nhóm sử dụng nhiều kịch bản lừa đảo khác nhau, chủ yếu lợi dụng nhu cầu đầu tư, tìm việc làm và kiếm thêm thu nhập để tiếp cận, tạo dựng lòng tin rồi chiếm đoạt tài sản.
Với thủ đoạn dụ dỗ đầu tư ngoại hối, các đối tượng nhắm đến phụ nữ Đài Loan (Trung Quốc) trên 40 tuổi, sử dụng dữ liệu khách hàng, kết bạn qua ứng dụng liên lạc rồi mời đầu tư trên nền tảng MGX. Cơ quan điều tra bước đầu xác định 28 đối tượng quốc tịch Trung Quốc liên quan hoạt động này.
