Người đàn ông Ohio bị kết án vì điều hành quỹ đầu tư Bitcoin lừa đảo

Theo thông báo từ Bộ Tư pháp Mỹ (DOJ), bị cáo Rathnakishore Giri đã bị kết án 9 năm tù vì hành vi lừa đảo nhà đầu tư thông qua một kế hoạch đầu tư tiền số kéo dài nhiều năm.

Trước đó, Giri đã nhận tội danh lừa đảo qua mạng vào năm 2024 sau khi bị cáo buộc huy động tiền từ nhiều nhà đầu tư bằng các cam kết lợi nhuận hấp dẫn và gần như không có rủi ro.

Theo DOJ, bị cáo liên tục đảm bảo với nhà đầu tư rằng số tiền gốc sẽ được bảo toàn và mang lại lợi nhuận cao. Tuy nhiên, trên thực tế, Giri đã sử dụng tiền của nhà đầu tư mới để chi trả cho những người tham gia trước đó - mô hình điển hình của một kế hoạch Ponzi.

Cơ quan chức năng cho biết Giri có lịch sử đầu tư thất bại kéo dài, nhiều lần làm mất vốn của nhà đầu tư nhưng vẫn tiếp tục đưa ra các lý do sai lệch nhằm trì hoãn việc hoàn trả tiền khi bị yêu cầu rút vốn.

Đáng chú ý, theo thỏa thuận nhận tội sửa đổi được nộp trước phiên tuyên án, Giri còn thừa nhận tiếp tục huy động vốn từ nhà đầu tư ngay cả sau khi đã nhận tội vào năm 2024.

Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Mỹ (CFTC) cho biết Giri đã vận hành mô hình giao dịch phái sinh Bitcoin thông qua các pháp nhân như SR Private Equity LLC và NBD Eidetic Capital LLC kể từ năm 2019.

CFTC đã khởi kiện dân sự đối với Giri cùng các công ty liên quan vào tháng 08/2022. Sau đó, Bộ Tư pháp Mỹ truy tố người này vào tháng 11 cùng năm với 5 tội danh lừa đảo qua mạng.

Vụ việc diễn ra trong bối cảnh các vụ lừa đảo liên quan đến tiền điện tử tiếp tục gia tăng mạnh tại Mỹ. Theo Trung tâm Khiếu nại Tội phạm Internet (IC3) thuộc FBI, tổng thiệt hại liên quan đến crypto trong năm 2025 đã vượt 11 tỷ USD, tăng khoảng 22% so với năm trước.

Cơ quan này cho biết đã tiếp nhận hơn 181.500 đơn khiếu nại liên quan đến tiền điện tử trong năm 2025, trong đó nhiều vụ việc nhắm vào người cao tuổi thông qua các hình thức đầu tư lợi nhuận cao hoặc cam kết thu nhập ổn định.

Theo Cointelegraph