Mỹ tung đòn mới vào tiền số Iran, sàn giao dịch lớn nhất nước này bị trừng phạt
Mỹ vừa áp đặt lệnh trừng phạt đối với Nobitex cùng nhiều sàn giao dịch tiền điện tử của Iran, cho rằng các nền tảng này đóng vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ Tehran né tránh các biện pháp cấm vận quốc tế.
Loạt sàn giao dịch tiền số bị đưa vào danh sách trừng phạt
Bộ Tài chính Mỹ ngày 02/06 đã công bố gói trừng phạt mới nhằm vào Nobitex, sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất Iran, cùng một số nền tảng giao dịch tài sản số khác tại quốc gia Trung Đông này. Động thái trên nằm trong chiến dịch gây áp lực kinh tế mà chính quyền Tổng thống Donald Trump đang triển khai nhằm vào các mạng lưới tài chính bị cho là có liên hệ với Tehran.
Theo Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) thuộc Bộ Tài chính Mỹ, Nobitex là một trong những mắt xích quan trọng của thị trường tài sản số Iran. Cơ quan này cho biết sàn giao dịch đã xử lý hơn 50% tổng dòng tiền tài sản kỹ thuật số của Iran trong năm 2025.
OFAC cáo buộc Nobitex tham gia hỗ trợ các hoạt động né tránh lệnh trừng phạt, tạo điều kiện cho những giao dịch liên quan đến các tổ chức và cá nhân đang nằm trong danh sách cấm vận của Mỹ. Trong đó, Washington cho rằng nền tảng này có liên quan đến các giao dịch của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC).
Không chỉ nhắm đến doanh nghiệp, Bộ Tài chính Mỹ còn mở rộng danh sách trừng phạt đối với nhiều lãnh đạo và nhà sáng lập của Nobitex. Những người bị đưa vào danh sách gồm Chủ tịch kiêm đồng sáng lập Amir Hossein Rad, Tổng giám đốc điều hành Seyed Ali Khoee cùng hai đồng sáng lập Ali Kharrazi và Mohammad Kharrazi.
Theo một số báo cáo được công bố gần đây, hai anh em Kharrazi được cho là có quan hệ với các gia đình chính trị có ảnh hưởng tại Iran. Các báo cáo cũng cho rằng hàng trăm triệu USD liên quan đến các thực thể đang chịu lệnh trừng phạt đã được luân chuyển thông qua nền tảng này trong những năm gần đây.
Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent nhận định chính quyền Iran đang ngày càng tận dụng công nghệ tài sản số như một công cụ để giảm tác động từ các biện pháp cấm vận quốc tế. Theo ông, các nền tảng tiền điện tử đã trở thành một phần trong mạng lưới tài chính phục vụ việc luân chuyển dòng tiền ra bên ngoài lãnh thổ Iran.
Cùng với Nobitex, Bộ Tài chính Mỹ cũng áp đặt lệnh trừng phạt đối với ba sàn giao dịch tiền điện tử khác gồm Wallex, Bitpin và Ramzinex.
Washington cáo buộc các nền tảng này đã hỗ trợ thực hiện những giao dịch liên quan đến IRGC và một số tổ chức đang nằm trong danh sách cấm vận của Mỹ. Theo giới chức nước này, việc sử dụng tiền điện tử đang trở thành một trong những phương thức giúp các thực thể bị trừng phạt tiếp cận hệ thống tài chính quốc tế.
Trong nhiều năm qua, Nobitex được xem là nền tảng giao dịch tiền điện tử lớn nhất tại Iran. Dù từng nhiều lần bị các công ty phân tích blockchain và một số nghị sĩ Mỹ chỉ trích, sàn giao dịch này vẫn chưa từng trở thành mục tiêu của các lệnh trừng phạt trực tiếp từ Washington.
Mỹ tiếp tục siết dòng tiền số liên quan đến Iran
Động thái mới nhất cho thấy Mỹ đang gia tăng sức ép đối với lĩnh vực tài sản số tại Iran. Trong bối cảnh tiền điện tử ngày càng được sử dụng phổ biến trên toàn cầu, Washington cho rằng các sàn giao dịch có thể trở thành công cụ hỗ trợ các hoạt động né tránh lệnh cấm vận.
Nhiều chuyên gia nhận định việc mở rộng trừng phạt sang lĩnh vực tiền điện tử phản ánh xu hướng gia tăng giám sát của Mỹ đối với các dòng tiền kỹ thuật số xuyên biên giới. Điều này đặc biệt được chú trọng tại những quốc gia đang chịu các biện pháp hạn chế về tài chính và thương mại.
Thông báo mới được đưa ra chưa đầy một tuần sau khi Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent cho biết Mỹ đã thu giữ khoảng 1 tỷ USD tài sản tiền điện tử có liên quan đến Iran.
Con số này cao hơn đáng kể so với mức khoảng 500 triệu USD từng được công bố vào cuối tháng 4. Tuy nhiên, trong thông báo ngày 02/06, Bộ Tài chính Mỹ tiếp tục nhắc lại mức tài sản bị thu giữ gần 500 triệu USD, cho thấy quy mô chính xác của lượng tài sản đang bị phong tỏa vẫn chưa được xác nhận đầy đủ.
Giới quan sát cho rằng các biện pháp mới có thể tạo thêm áp lực đối với thị trường tiền điện tử Iran. Trong bối cảnh đồng nội tệ mất giá kéo dài và hệ thống tài chính chịu nhiều hạn chế, tài sản số đã trở thành công cụ được nhiều cá nhân và doanh nghiệp sử dụng để thực hiện các giao dịch quốc tế.
Bên cạnh đó, việc các sàn giao dịch lớn bị đưa vào danh sách trừng phạt có thể khiến khả năng kết nối với hệ thống tài chính toàn cầu của các nền tảng này gặp nhiều khó khăn hơn. Những trở ngại liên quan đến thanh toán, lưu ký và chuyển giao tài sản kỹ thuật số được dự báo sẽ gia tăng trong thời gian tới.
Động thái của Washington diễn ra trong bối cảnh quan hệ Mỹ - Iran tiếp tục căng thẳng trên nhiều lĩnh vực, từ chương trình hạt nhân, các cuộc đàm phán ngoại giao cho đến những vấn đề an ninh tại Trung Đông. Trong bối cảnh đó, lĩnh vực tiền điện tử đang ngày càng trở thành một mặt trận mới trong cuộc cạnh tranh về tài chính và địa chính trị giữa hai quốc gia.
Theo Cointelegraph
Long Giang
