Lén chuyển 35 triệu USD tiền công ty sang dự án crypto, cựu CFO lĩnh án tù
Nevin Shetty, cựu giám đốc tài chính một startup tại Seattle (Mỹ), bị tòa án liên bang tuyên án 2 năm tù sau khi bí mật chuyển khoảng 35 triệu USD tiền công ty sang nền tảng tiền điện tử do chính ông kiểm soát để đầu tư DeFi.
Một thẩm phán liên bang tại Seattle đã tuyên phạt Nevin Shetty, cựu giám đốc tài chính của một công ty khởi nghiệp công nghệ tại địa phương, hai năm tù giam sau khi ông bị kết tội gian lận liên quan đến hoạt động đầu tư tiền điện tử.
Theo thông báo của Bộ Tư pháp Mỹ, Shetty đã bí mật chuyển khoảng 35 triệu USD từ tài khoản của công ty sang nền tảng tiền điện tử mang tên HighTower Treasury - một dự án do chính ông kiểm soát - để thực hiện các khoản đầu tư bên ngoài.
Các công tố viên cho biết việc chuyển tiền diễn ra vào năm 2022 và không hề được thông báo cho ban lãnh đạo hoặc hội đồng quản trị của công ty. Sau khi chuyển tiền, Shetty đã sử dụng toàn bộ số vốn này để đầu tư vào các giao thức tài chính phi tập trung (DeFi) với kỳ vọng đạt lợi suất cao.
Theo hồ sơ vụ án, các khoản đầu tư nhắm đến những nền tảng cho vay DeFi quảng bá mức lợi nhuận có thể lên tới 20% mỗi năm. Trong tháng đầu tiên, các khoản đầu tư này mang lại khoảng 133.000 USD lợi nhuận.
Tuy nhiên, thị trường tiền điện tử nhanh chóng đảo chiều. Sự sụp đổ của hệ sinh thái Terra vào tháng 05/2022 đã kéo theo làn sóng bán tháo trên toàn thị trường, khiến giá trị các khoản đầu tư của Shetty lao dốc.
Theo Bộ Tư pháp Mỹ, đến ngày 13/05/2022, giá trị danh mục đầu tư gần như bằng 0. Sau khi khoản tiền gần như mất trắng, Shetty mới thông báo cho hai lãnh đạo khác của công ty về hành động của mình. Ông lập tức bị sa thải khỏi vị trí giám đốc tài chính.
Cơ quan chức năng sau đó đã mở cuộc điều tra đối với vụ việc. Tháng 05/2023, Shetty chính thức bị truy tố với nhiều cáo buộc liên quan đến gian lận tài chính.
Sau phiên xét xử kéo dài 9 ngày, bồi thẩm đoàn liên bang vào tháng 11/2025 đã kết luận ông phạm tội với bốn cáo buộc gian lận. Ngoài án phạt hai năm tù giam, tòa án còn yêu cầu Shetty phải hoàn trả số tiền đã chiếm đoạt. Sau khi mãn hạn tù, ông sẽ tiếp tục chịu sự giám sát của cơ quan chức năng trong vòng ba năm.
Vụ án xảy ra trong bối cảnh thị trường tiền điện tử trải qua giai đoạn biến động mạnh vào năm 2022, với hàng loạt sự kiện gây chấn động ngành, bao gồm sự sụp đổ của nhiều dự án và nền tảng giao dịch lớn.
Chỉ vài tháng sau vụ việc của Shetty, thị trường crypto tiếp tục rung chuyển khi sàn giao dịch FTX phá sản. Cựu CEO của sàn này là Sam Bankman-Fried sau đó bị kết án 25 năm tù vào năm 2024 vì các tội danh gian lận và âm mưu chiếm đoạt tài sản khách hàng. Hiện doanh nhân này đã nộp đơn kháng cáo bản án.
Theo Cointelegraph
Long Giang
