Một “bóng hồng” crypto vừa bị dẫn độ trong vụ lừa đảo 340 triệu USD gây chấn động
Olena Oblamska, người bị cáo buộc đồng sáng lập nền tảng tiền số Forsage, vừa bị dẫn độ từ Thái Lan sang Mỹ để xét xử trong vụ án Ponzi DeFi trị giá khoảng 340 triệu USD.
Olena Oblamska, công dân Ukraine 42 tuổi, vừa bị dẫn độ từ Thái Lan sang Mỹ và trở thành bị cáo đầu tiên trong vụ án liên quan nền tảng đầu tư tiền số Forsage ra hầu tòa tại Mỹ. Người phụ nữ này bị cáo buộc tham gia vận hành mô hình Ponzi DeFi quy mô khoảng 340 triệu USD.
Theo Văn phòng Công tố viên Mỹ tại bang Oregon, Oblamska đã không nhận tội đối với cáo buộc âm mưu thực hiện hành vi lừa đảo qua mạng viễn thông. Tòa án liên bang quyết định tạm giam bị cáo trong thời gian chờ xét xử. Phiên tòa kéo dài 4 ngày dự kiến bắt đầu từ ngày 14/07/2026.
Oblamska còn được biết đến với biệt danh “Lola Ferrari” trên mạng. Người này bị bắt hồi tháng 02/2026 sau cuộc đột kích của Cục Điều tra Tội phạm Máy tính Thái Lan vào một căn hộ tại Phuket. Trong quá trình khám xét, lực lượng chức năng đã thu giữ điện thoại, máy tính, iPad cùng nhiều tài liệu liên quan.
Theo hồ sơ điều tra, đây là bị cáo đầu tiên trong nhóm 4 đồng sáng lập Forsage bị đưa sang Mỹ kể từ khi bồi thẩm đoàn liên bang tại Oregon truy tố nhóm này hồi năm 2023. Ba bị cáo còn lại gồm Vladimir Okhotnikov, Mikhail Sergeev và Sergey Maslakov, đều mang quốc tịch Nga và hiện vẫn đang bỏ trốn.
Các công tố viên cho rằng nhóm sáng lập đã triển khai Forsage từ tháng 01/2020 dưới danh nghĩa nền tảng đầu tư phi tập trung hoạt động trên Ethereum, BNB Smart Chain và Tron. Dự án được quảng bá như mô hình DeFi ứng dụng hợp đồng thông minh, song cơ quan chức năng nhận định bản chất là mô hình Ponzi.
Theo cáo trạng, khi nhà đầu tư mua một “slot”, dòng tiền sẽ tự động được chuyển cho những người tham gia trước đó thay vì tạo ra lợi nhuận đầu tư thực tế. Nhóm sáng lập cũng bị cáo buộc chuyển một phần tiền nhà đầu tư vào các ví do họ kiểm soát thông qua hợp đồng thông minh “xGold”.
Phân tích blockchain do Bộ Tư pháp Mỹ trích dẫn cho thấy hơn 80% nhà đầu tư trong chương trình Ethereum của Forsage nhận lại lượng ETH thấp hơn số đã bỏ vào. Trong khi đó, hơn một nửa nhà đầu tư không nhận được bất kỳ khoản hoàn trả nào.
Giới công tố cũng bác bỏ tuyên bố quảng bá từ Forsage rằng có khoảng 50 người trở thành triệu phú nhờ nền tảng này. Theo điều tra, chỉ duy nhất một tài khoản do chính các bị cáo kiểm soát nhận được hơn 1 triệu USD tiền mã hóa từ hệ thống.
Trước đó vào tháng 08/2022, Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ (SEC) đã khởi kiện 11 cá nhân liên quan Forsage với các cáo buộc lừa đảo dân sự. Đến tháng 02/2023, Bộ Tư pháp Mỹ tiếp tục truy tố hình sự và mô tả đây là vụ án hình sự đầu tiên nhằm vào mô hình Ponzi trong lĩnh vực DeFi.
Nếu bị kết án, Oblamska có thể đối mặt mức án tối đa 20 năm tù liên bang, 3 năm quản chế cùng khoản tiền phạt lên tới 250.000 USD. Nhà chức trách Mỹ hiện tiếp tục kêu gọi các nhà đầu tư từng mất tiền trong Forsage hợp tác phục vụ điều tra.
Duy Khánh
