Lộ sai phạm thuế, Huy Thanh Jewelry bị xử phạt và chuyển hồ sơ

Theo kết luận thanh tra đột xuất của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Khu vực I, Công ty TNHH Vàng - Bạc - Đá quý Huy Thành (Huy Thanh Jewelry) về cơ bản đã chấp hành các quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh vàng trong thời kỳ thanh tra. Doanh nghiệp xuất trình đầy đủ hóa đơn mua bán vàng từ các đơn vị có chức năng và thực hiện lưu trữ chứng từ kế toán theo quy định, chưa phát hiện dấu hiệu gây bất ổn thị trường.

Tuy nhiên, cơ quan thanh tra đã chỉ ra nhiều tồn tại trong quá trình tuân thủ quy định pháp luật. Doanh nghiệp chưa thực hiện đầy đủ thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất vàng trang sức mỹ nghệ khi thay đổi địa điểm sản xuất. Đồng thời, số liệu báo cáo hoạt động sản xuất chưa chính xác và nhiều báo cáo liên quan đến công tác phòng, chống rửa tiền được gửi không đúng thời hạn.

Đáng chú ý, kết luận thanh tra xác định Huy Thanh Jewelry đã kê khai sai, dẫn đến thiếu số tiền thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp theo quy định, đồng thời không nộp Phụ lục I theo yêu cầu. Đây là vi phạm về nghĩa vụ thuế, làm phát sinh trách nhiệm xử lý bổ sung theo quy định pháp luật hiện hành.

Trên cơ sở đó, cơ quan thanh tra đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với doanh nghiệp do không báo cáo đúng hạn và cung cấp số liệu không chính xác trong lĩnh vực phòng, chống rửa tiền. Đồng thời, hồ sơ vi phạm đã được chuyển tới cơ quan thuế tại Hà Nội để tiếp tục xem xét và xử lý theo thẩm quyền.

Ngoài ra, Huy Thanh Jewelry cũng được yêu cầu triển khai các biện pháp khắc phục nhằm chấn chỉnh hoạt động, bao gồm hoàn thiện quy trình báo cáo, đảm bảo tính chính xác của số liệu và tuân thủ đầy đủ các quy định về thuế cũng như phòng, chống rửa tiền trong thời gian tới.