Bộ Công Thương dự kiến kiểm tra 5 doanh nghiệp kinh doanh vàng, kim cương trong tháng 8

Bộ Công Thương cho biết, sẽ triển khai đợt kiểm tra chuyên đề đối với 5 doanh nghiệp kinh doanh vàng bạc, kim cương và đá quý tại Hà Nội trong tháng 8 theo đề nghị của Cục Phòng, chống rửa tiền của Ngân hàng Nhà nước.

Theo ông Trần Việt Hùng, Trưởng phòng Nghiệp vụ quản lý thị trường (Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước, Bộ Công Thương), đối tượng kiểm tra là các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh kim khí quý, đá quý, bao gồm vàng trang sức, kim cương và các loại đá quý; từ hoạt động mua bán, chế tác, gia công đến phân phối sản phẩm.

Yêu cầu từ Cục Phòng, chống rửa tiền, lực lượng quản lý thị trường là phải kiểm tra tối thiểu 3 doanh nghiệp. Tuy nhiên, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước đã xây dựng kế hoạch dự kiến kiểm tra 5 doanh nghiệp trên địa bàn Hà Nội.

Đại diện Bộ Công Thương nhấn mạnh, đây là đợt kiểm tra theo chuyên đề, không phải hoạt động thanh tra đột xuất đối với các doanh nghiệp có dấu hiệu vi phạm. Quyết định kiểm tra sẽ được gửi trước để doanh nghiệp chuẩn bị hồ sơ, tài liệu phục vụ đoàn kiểm tra.

Nội dung kiểm tra sẽ tập trung vào việc chấp hành các quy định về hóa đơn, chứng từ, nguồn gốc xuất xứ hàng hóa, nhãn hàng hóa và các quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh kim khí quý, đá quý. Đối với các sản phẩm vàng trang sức gắn đá quý, lực lượng chức năng sẽ đánh giá tổng thể sản phẩm để xử lý theo đúng thẩm quyền nếu phát hiện sai phạm.

Động thái này diễn ra trong bối cảnh thị trường vàng trang sức, kim cương và đá quý đang được cơ quan chức năng tăng cường giám sát sau hàng loạt vụ án buôn lậu kim cương quy mô lớn bị triệt phá thời gian qua. Việc điều tra các đường dây nhập lậu khiến nhiều cửa hàng kinh doanh kim cương phải tạm ngừng hoạt động hoặc hạn chế thu mua lại sản phẩm từ khách hàng.

Gần đây nhất, Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố thêm 4 bị can trong vụ án buôn lậu kim cương xuyên quốc gia liên quan đến Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC). Quá trình điều tra, cơ quan chức năng thu giữ thêm 354 viên kim cương với tổng giá trị gần 69 tỷ đồng.

Theo kết quả điều tra ban đầu, trong giai đoạn 2022-2024, các đối tượng bị cáo buộc đã nhập lậu khoảng 3.400 viên kim cương từ Hồng Kông (Trung Quốc), tổng trị giá hơn 500 tỷ đồng. Số kim cương này được cho là đã được hợp thức hóa bằng hồ sơ thu mua từ khách hàng, sau đó đưa qua đơn vị kiểm định của SJC trước khi nhập kho và phân phối qua hệ thống bán lẻ. Hiện vụ án vẫn đang được cơ quan điều tra tiếp tục mở rộng làm rõ.