ĐBQH đặt vấn đề quản lý dòng tiền từ quà tặng livestream trong phòng, chống rửa tiền
Từ một phiên livestream thu hút hơn 2,1 triệu người xem cùng thời điểm và hàng chục nghìn lượt tặng quà, một đại biểu Quốc hội đề nghị nghiên cứu cơ chế giám sát dòng tiền trên các nền tảng số nhằm hạn chế nguy cơ bị lợi dụng cho hoạt động rửa tiền.
Chiều 6/8, Quốc hội thảo luận tại tổ về dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Luật Phòng, chống rửa tiền và Luật Các tổ chức tín dụng.
Tại phiên thảo luận, đại biểu Nguyễn Trung Kiên (đoàn Đồng Nai) cho rằng bên cạnh việc mở rộng các đối tượng phải báo cáo theo quy định hiện hành, cơ quan quản lý cần nghiên cứu thêm các hình thức giao dịch mới phát sinh trên nền tảng số.
Dẫn một phiên livestream thu hút sự chú ý của dư luận, đại biểu Nguyễn Trung Kiên cho biết tối 5/8 có buổi phát trực tiếp trên mạng xã hội ghi nhận hơn 2,1 triệu người xem cùng thời điểm.
Theo số liệu được đại biểu dẫn lại, khoảng 84.000 tài khoản đã gửi quà tặng (donate), với giá trị phổ biến từ 100.000-200.000 đồng, thậm chí có món quà trị giá khoảng 15 triệu đồng.
"Tổng giá trị quà tặng của một phiên livestream có thể lên tới hàng tỷ đồng", ông Kiên nêu và đặt vấn đề liệu hoạt động này có thể bị lợi dụng cho mục đích rửa tiền hay không.
Theo đại biểu, trong bối cảnh kinh tế số và thương mại điện tử phát triển nhanh, cần nghiên cứu cơ chế giám sát các dòng tiền phát sinh từ quà tặng trên nền tảng số nhằm hạn chế nguy cơ các giao dịch bất hợp pháp dịch chuyển qua những kênh phi truyền thống.
Phiên livestream được đại biểu nhắc đến là buổi phát trực tiếp của bà Nguyễn Phương Hằng trên các nền tảng TikTok, Facebook và YouTube vào tối 5/8. Theo nhiều đơn vị theo dõi dữ liệu số, lượng người xem đồng thời trên TikTok có thời điểm vượt 2,1 triệu tài khoản trước khi phiên livestream kết thúc.
Khoảng trống quản lý với tài sản số và công nghệ mới
Không chỉ đề cập đến hoạt động livestream, các đại biểu cũng dành thời gian trao đổi về những rủi ro phát sinh từ sự phát triển của công nghệ tài chính.
Đại biểu Đỗ Đức Hồng Hà (đoàn Hà Nội) cho rằng giao dịch trực tuyến và công nghệ chuỗi khối đang khiến tài sản mã hóa trở thành một kênh dịch chuyển dòng tiền xuyên biên giới với mức độ phức tạp ngày càng cao.
Theo ông, đặc tính ẩn danh cùng việc khuôn khổ quản lý còn đang hoàn thiện khiến tài sản mã hóa có nguy cơ bị lợi dụng cho các hành vi rửa tiền, trốn thuế hoặc tài trợ khủng bố. Vì vậy, việc bổ sung các tổ chức cung cấp dịch vụ tài sản mã hóa vào nhóm đối tượng phải báo cáo giao dịch đáng ngờ được xem là giải pháp nhằm thu hẹp khoảng trống pháp lý.
Trong khi đó, đại biểu Trần Thị Hiền (đoàn Ninh Bình) đề xuất các quy định trong luật nên được xây dựng theo hướng mang tính nguyên tắc, còn các dấu hiệu nhận diện giao dịch đáng ngờ nên giao Ngân hàng Nhà nước hướng dẫn và cập nhật theo thực tiễn để bảo đảm tính linh hoạt trước sự thay đổi nhanh của công nghệ.
Ngọc Trúc
