Hà Nội đồng loạt kiểm tra cửa hàng vàng, mỗi Thuế cơ sở phải kiểm tra ít nhất 1 đơn vị

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng vừa ký ban hành Chỉ thị số 20 về tăng cường công tác quản lý nhà nước nhằm ổn định tình hình, phòng ngừa, phát hiện và xử lý vi phạm liên quan đến thị trường vàng, bạc, ngoại tệ trên địa bàn.

Theo Chỉ thị, các cơ quan chức năng của thành phố sẽ đồng thời tăng cường kiểm tra hoạt động kinh doanh vàng, bạc và ngoại tệ, tập trung vào những lĩnh vực có nguy cơ phát sinh vi phạm về nguồn gốc hàng hóa, hóa đơn, thuế, phòng chống rửa tiền và giao dịch ngoại tệ.

Trong đó, Chủ tịch UBND Thành phố giao Thuế Thành phố trực tiếp thực hiện và chỉ đạo các đơn vị Thuế cơ sở tăng cường kiểm tra, phát hiện vi phạm về chế độ kế toán, thuế, lập và sử dụng hóa đơn, chứng từ tại các cửa hàng, hộ kinh doanh và doanh nghiệp kinh doanh vàng, bạc.

Đáng chú ý, Chỉ thị đặt yêu cầu cụ thể: Thuế Thành phố Hà Nội và mỗi Thuế cơ sở phải thực hiện kiểm tra ít nhất 1 doanh nghiệp hoặc cửa hàng vàng, bạc thuộc địa bàn phụ trách, thời hạn hoàn thành trước ngày 15/11/2026.

Yêu cầu này đưa công tác quản lý thuế đối với hoạt động kinh doanh vàng bạc xuống sát từng địa bàn, thay vì chỉ tập trung vào các doanh nghiệp quy mô lớn. Qua kiểm tra, cơ quan thuế sẽ tập trung phát hiện các vi phạm liên quan đến kế toán, nghĩa vụ thuế cũng như việc lập, quản lý và sử dụng hóa đơn, chứng từ.

Bên cạnh ngành Thuế, Sở Công Thương được giao tăng cường quản lý hoạt động kinh doanh vàng, trừ vàng miếng, cùng các lĩnh vực bạc và đá quý. Sở có trách nhiệm tham mưu, triển khai các biện pháp nhằm công khai, minh bạch và kiểm soát thị trường.

Các doanh nghiệp kinh doanh vàng cũng được yêu cầu thực hiện nghiêm quy định về niêm yết giá, công khai minh bạch thông tin và nguồn gốc hàng hóa. Sở Công Thương sẽ chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan rà soát, xác minh những cơ sở có dấu hiệu vi phạm trong hoạt động kinh doanh vàng, bạc và đá quý.

Trong năm 2026, Sở Công Thương phải chủ trì tổ chức kiểm tra theo chuyên đề đối với ít nhất 2 doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh vàng, bạc, với thời hạn hoàn thành trước ngày 15/11/2026.

Đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh vàng có điều kiện, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Khu vực 1 được giao phối hợp với Sở Công Thương rà soát, kiểm tra và giám sát các doanh nghiệp có dấu hiệu vi phạm pháp luật. Nội dung tập trung vào hoạt động mua bán vàng không đúng quy định, vi phạm quy định về phòng, chống rửa tiền và các quy định pháp luật liên quan.

Việc kiểm tra cũng hướng tới các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh vàng miếng và những doanh nghiệp được phép nhập khẩu vàng nguyên liệu theo quy định.

Một mũi quản lý khác được Hà Nội đặt ra là thị trường ngoại tệ. Các tổ chức tín dụng trên địa bàn phải chấp hành nghiêm quy định về bán ngoại tệ tiền mặt cho tổ chức, cá nhân, đồng thời tăng cường biện pháp nghiệp vụ và đầu tư công nghệ để nâng cao khả năng phòng ngừa, quản trị rủi ro.

Các ngân hàng cũng phải kịp thời phát hiện dấu hiệu gian lận trong hoạt động mua ngoại tệ tiền mặt. Cơ quan chức năng sẽ tăng cường kiểm tra, thanh tra định kỳ hoặc đột xuất đối với những tổ chức tín dụng có doanh số bán ngoại tệ tiền mặt tăng đột biến hoặc xuất hiện phản ánh, nguồn tin về dấu hiệu tiêu cực, bất thường.

Công an Thành phố được giao chủ trì các biện pháp nghiệp vụ nhằm nắm chắc tình hình, nhận diện và dự báo các nguy cơ, vấn đề phức tạp liên quan đến thị trường vàng, bạc và ngoại tệ. Mục tiêu là phát hiện sớm các dấu hiệu vi phạm để có biện pháp xử lý theo quy định.

Ở cấp cơ sở, UBND các phường, xã được yêu cầu tăng cường quản lý địa bàn, phối hợp với các sở, ngành trong kiểm tra hoạt động của cửa hàng, hộ kinh doanh và doanh nghiệp vàng bạc, cũng như các điểm thu đổi ngoại tệ.

Việc kiểm tra tại cơ sở nhằm kịp thời phát hiện sai phạm trong hoạt động kinh doanh vàng, bạc và các hoạt động thu đổi, mua bán ngoại tệ, từ đó chấn chỉnh và xử lý theo quy định.

Với Chỉ thị số 20, Hà Nội đang triển khai một cơ chế kiểm tra đồng thời trên nhiều lớp, từ quản lý thuế, hóa đơn và chứng từ đến nguồn gốc hàng hóa, niêm yết giá, phòng chống rửa tiền và hoạt động ngoại tệ. Việc quy định rõ số lượng kiểm tra tối thiểu đối với từng đơn vị Thuế cơ sở cho thấy yêu cầu quản lý thị trường vàng bạc đang được cụ thể hóa xuống từng địa bàn, với mốc hoàn thành trước ngày 15/11/2026.