Công an Thanh Hóa: Kim cương buôn lậu không được đưa vào hệ thống bán lẻ PNJ

Ngày 20/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa công bố kết quả giám định và điều tra ban đầu vụ buôn lậu kim cương xuyên quốc gia. Kết quả đáng chú ý là số kim cương buôn lậu không được đưa vào hệ thống bán lẻ của PNJ, trong khi hai cá nhân tại PNJ-LAB bị xác định có liên quan đến vụ án.

Cụ thể, cơ quan điều tra xác định toàn bộ số kim cương buôn lậu được bán cho khách hàng cá nhân, không đưa vào hệ thống bán lẻ của CTCP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ). Đây là điểm được làm rõ trong quá trình điều tra, khi cơ quan chức năng kiểm tra hoạt động nhập khẩu, phân phối kim cương của doanh nghiệp.

Đối với PNJ, cơ quan điều tra đã thu thập và kiểm tra hồ sơ nhập khẩu kim cương của doanh nghiệp. Kết quả cho thấy PNJ có đầy đủ hồ sơ nhập khẩu đối với hàng hóa là kim cương; quá trình nhập khẩu và phân phối ra thị trường được kiểm soát, phù hợp với thông tin trên hồ sơ hàng hóa và tuân thủ quy định pháp luật.

Trong khi đó, kết quả điều tra tập trung vào hành vi của các cá nhân tại Công ty TNHH Một thành viên Giám định PNJ (PNJ-LAB). Cơ quan điều tra xác định Đặng Ngọc Thảo, Giám đốc PNJ-LAB, cùng Trần Tiễn Như Nghi, nhân viên PNJ-LAB, đã câu kết với các đối tượng người Ấn Độ để thực hiện hành vi buôn lậu kim cương.

Theo cơ quan điều tra, sau khi kim cương được đưa từ Hồng Kông về Việt Nam, Đặng Ngọc Thảo đã lợi dụng kiến thức chuyên môn để mài mã số GIA được khắc trên các viên kim cương. Sau đó, các viên đá được làm mới theo mã số của PNJ-LAB và cấp giấy chứng nhận kiểm định mới để bán cho khách hàng nhằm thu lợi.

Cơ quan điều tra xác định Thảo trực tiếp trục lợi toàn bộ số tiền thu được từ hành vi phạm tội. Đến nay, Đặng Ngọc Thảo và Trần Tiễn Như Nghi được xác định đã câu kết cùng thực hiện hành vi buôn lậu kim cương nêu trên.

Về bản chất hàng hóa, kết luận giám định của Viện Khoa học hình sự, Bộ Công an xác định toàn bộ số đá trong suốt nghi là kim cương bị thu giữ trong vụ án gồm kim cương tự nhiên và kim cương tổng hợp. Kết quả này là cơ sở để cơ quan điều tra tiếp tục xác định tính chất, quy mô và các hành vi liên quan trong vụ án.

Những thông tin được công bố cho thấy cần phân biệt giữa hành vi của các cá nhân bị điều tra tại PNJ-LAB và hoạt động kinh doanh kim cương của PNJ. Cơ quan điều tra hiện xác định số kim cương buôn lậu không đi vào hệ thống bán lẻ PNJ, đồng thời hồ sơ nhập khẩu kim cương của doanh nghiệp được xác định đầy đủ và phù hợp.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đang tiếp tục mở rộng điều tra, rà soát các đối tượng có liên quan và thu giữ số kim cương buôn lậu để xử lý theo quy định pháp luật.