127.000 Bitcoin bị thu giữ: Vụ tịch thu tài sản số lớn nhất lịch sử

Ông Trần Chí (Chen Zhi), sáng lập và Chủ tịch của Prince Group, được nhắc tới trong các cáo buộc liên quan tới vụ thu giữ Bitcoin trị giá lớn do cơ quan chức năng Mỹ công bố.

Cụ thể, vụ việc cơ quan chức năng Mỹ thu giữ khoảng 127.000 Bitcoin, trị giá ước tính khoảng 15 tỷ USD theo mặt bằng giá tại thời điểm công bố, đang thu hút sự chú ý của truyền thông quốc tế, đặc biệt liên quan đến các cáo buộc gian lận viễn thông xuyên biên giới và rửa tiền.

Cuối tuần qua, tài khoản WeChat của Trung tâm Ứng phó Khẩn cấp Virus Máy tính Quốc gia Trung Quốc đăng tải bài viết đề cập đến quyết định của Bộ Tư pháp Mỹ về việc tịch thu số Bitcoin nói trên. Theo thông tin từ phía Mỹ, động thái này nằm trong khuôn khổ điều tra các hành vi bị cáo buộc là gian lận qua mạng và rửa tiền.

Trước đó, tháng 10/2025, Văn phòng Công tố viên khu vực Đông New York thông báo truy tố ông Trần Chí (Chen Zhi), người được giới thiệu là sáng lập Prince Group, với các cáo buộc liên quan đến gian lận và rửa tiền. Cùng thời điểm, cơ quan này cho biết đã thu giữ lượng lớn Bitcoin bị cho là có liên quan đến vụ việc. Đây được xem là một trong những vụ thu giữ tài sản số có quy mô lớn nhất từng được Bộ Tư pháp Mỹ công bố.

Phía Trung Quốc, trong bài đăng nói trên, cho rằng còn tồn tại những điểm cần làm rõ liên quan đến quy trình xử lý và quản lý số tài sản kỹ thuật số sau khi bị thu giữ.

Một báo cáo kỹ thuật được công bố vào tháng 11/2025 cho rằng số Bitcoin này có thể liên quan đến một sự cố an ninh mạng xảy ra từ cuối năm 2020. Theo phân tích được dẫn lại, lượng tài sản số đã không phát sinh giao dịch trong thời gian dài trước khi được chuyển sang địa chỉ ví do phía Mỹ kiểm soát vào giữa năm 2024. Các thông tin này hiện được trích dẫn từ báo cáo kỹ thuật, chưa có kết luận tư pháp công khai về nguồn gốc cuối cùng của tài sản.

Ông Zhou Hongyi, nhà sáng lập Qihoo 360, trong một phát biểu được truyền thông Trung Quốc đăng tải, nhận định chiến dịch mà Mỹ mô tả là trấn áp gian lận viễn thông có thể liên quan đến mục tiêu thu giữ tài sản. Đây là quan điểm cá nhân được trích dẫn từ truyền thông, không phải kết luận chính thức từ cơ quan điều tra.

Theo thông tin từ phía Mỹ, Prince Group và một số cá nhân, tổ chức liên quan đã bị đưa vào danh sách trừng phạt trong khuôn khổ các biện pháp nhằm vào tội phạm xuyên quốc gia. Thông tin này được công bố trong các thông báo chính thức của cơ quan chức năng Mỹ.

Đầu tháng 1 năm nay, một số cơ quan truyền thông Trung Quốc đưa tin ông Trần Chí đã được dẫn độ về nước với sự phối hợp của cơ quan chức năng Campuchia để phục vụ điều tra. Các cáo buộc được truyền thông đề cập bao gồm tổ chức đánh bạc và che giấu nguồn tiền bất hợp pháp. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, vụ việc vẫn đang trong quá trình điều tra và chưa có phán quyết cuối cùng từ cơ quan xét xử có thẩm quyền.

Diễn biến vụ thu giữ 127.000 Bitcoin tiếp tục đặt ra nhiều vấn đề liên quan đến quản lý tài sản số, xử lý tội phạm xuyên biên giới và cơ chế phối hợp pháp lý giữa các quốc gia. Các cơ quan chức năng liên quan vẫn đang tiến hành các bước điều tra theo quy định.