Đề nghị truy tố 22 bị can trong vụ án tại 39-39B Bến Vân Đồn, TPHCM

Trong vụ án xảy ra tại 39-39B Bến Vân Đồn, phường Xóm Chiếu, TPHCM, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã đề nghị truy tố 22 bị can về nhiều tội danh. Các tội danh gồm 'Đưa hối lộ', 'Nhận hối lộ', 'Vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí', 'Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ' và 'Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng'. Hai trong số những bị can là Trần Ngọc Thuận và Nguyễn Thị Hồng, cựu Phó Chủ tịch UBND TPHCM.

Theo kết luận điều tra, khu đất 39-39B Bến Vân Đồn là tài sản Nhà nước và phải được xử lý theo quyết định số 09/2007/QĐ-TTg. Tuy nhiên, bị can Lê Quang Thung, cựu quyền Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Cao su Việt Nam, đã không thực hiện phương án sắp xếp khu đất. Vào cuối năm 2009, Thung đã thỏa thuận với các bị can khác để bán khu đất với giá 1.200 USD/m2 thông qua chuyển nhượng vốn tại Công ty Phú Việt Tín.

Thỏa thuận này yêu cầu bị can Lê Y Linh, cựu Giám đốc Công ty Việt Tín, phải chi lại 3 triệu USD cho Tập đoàn Cao su, trong đó Thung nhận 1,2 triệu USD. Sau khi hoàn tất các thủ tục, vào ngày 27-1-2010, Thung đã chỉ đạo cấp dưới ký tờ trình đề xuất chuyển nhượng 99% vốn góp tại Công ty Phú Việt Tín cho Công ty Retro Havest Finance với giá trị hơn 7,1 triệu USD. Cùng thời gian, một số bị can khác cũng đã ký hợp đồng chuyển nhượng 80% vốn góp mà không có việc chuyển tiền thực tế.

Đến cuối năm 2011, khi Thung chuẩn bị nghỉ hưu, Linh đã chuẩn bị 300.000 USD để mời Thung ăn tối nhằm cảm ơn vì đã chỉ đạo bán 99% vốn tại Công ty Phú Việt Tín. Vào tháng 11-2013, bị can Nguyễn Thị Như Loan đã tìm hiểu thông tin và đàm phán mua lại dự án với giá 460 tỉ đồng. Linh và Dừa đã ứng tiền từ Loan để chi cho Tập đoàn Cao su, và sau đó đã thực hiện nhiều giao dịch tiền mặt với các bị can liên quan.

Theo kết luận điều tra, sau khi chuyển nhượng xong, Dừa đã đưa 45 tỉ đồng cho Trần Ngọc Thuận, trong đó Thuận đã chia cho ba cá nhân tại Tập đoàn Cao su tổng số tiền 7,5 tỉ đồng. Riêng Thuận giữ lại 37,5 tỉ đồng. Bị can Loan cũng đã ký thỏa thuận đầu tư để thu về hơn 846 tỉ đồng từ việc chuyển nhượng 100% vốn góp tại Công ty Phú Việt Tín, hưởng lợi hơn 297 tỉ đồng.